Pomurski podjetniki pod drobnogledom kriminalistov zaradi spornih kreditov

Kriminalisti so razkrili domnevno shemo spornih kreditov, v katero naj bi bili vpleteni podjetniki iz Pomurja in bančni uslužbenec iz Štajerske. Preiskava, ki se je razširila na območje Maribora in Murske Sobote, vključuje sume podkupovanja, zlorabe položaja in pranja denarja.

Policija je v ponedeljek na območju Policijske uprave Maribor in Policijske uprave Murska Sobota izvedla obsežne hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov ter vozil. Na podlagi sodnih odredb so kriminalisti preiskali 17 lokacij, v akciji pa je sodelovalo 52 kriminalistov.

Sum nepravilnosti izvira iz lanskega poletja, ko so policisti prejeli informacije o spornih posojilih v eni izmed finančnih ustanov na območju Maribora. Banka je po obvestilu policije opravila notranjo preiskavo, ki je pokazala razloge za sum kaznivih dejanj, nato pa se je začel predkazenski postopek pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva.

Postopek teče zoper 16 oseb, ki so osumljene nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril ter pranja denarja. V ospredju preiskave je bančni uslužbenec, ki naj bi 15 podjetnikom pomagal do kreditov, čeprav niso izpolnjevali pogojev banke. Po ugotovitvah policije naj bi jim svetoval, kako prirediti finančne podatke za pridobitev posojil.

Po poročanju portala Zanima.me naj bi nekateri podjetniki v zameno za podkupnine pridobili ugodnejše kreditne pogoje, predvsem nižje obrestne mere. Domnevno sporne prakse naj bi razkril žvižgač, kar je sprožilo notranje preverjanje.

Med preiskavami so kriminalisti zasegli poslovno dokumentacijo, elektronske naprave, gotovino in zlatnino, skupno vredno več kot 500.000 evrov. Pri enem izmed osumljencev obstaja tudi sum pranja denarja, saj naj bi nezakonito pridobljena sredstva nakazoval na račun druge osebe, da bi prikril njihov izvor. Pridržanje ene osebe je bilo odrejeno, a že isti dan odpravljeno.

Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do šestih let, za pranje denarja pa zapor do petih let.